Stammdaten
- Name
- Konstantinos Legacis
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Theaterstraße 1, 30159 Hannover · HRB 211388
In Liquidation
Theaterstr. 1, 30159 Hannover · HRB 205535
Aktiv
Theaterstraße 1, 30159 Hannover · HRB 220839
Aktiv
Rumphorstweg 48, 48147 Münster · HRB 19231
Aktiv
Theaterstraße 1, 30159 Hannover · HRB 217978
Aktiv
Theaterstraße 1, 30159 Hannover · HRB 212639
Aktiv
Theaterstraße 1, 30159 Hannover · HRB 218305
Aktiv