Stammdaten
- Name
- Koen Veldkamp
- Wohnort
- Kolkwitz
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mloderstr. 22 a, 03205 Calau · HRB 5291
Aktiv
Flachsweiche 5, 03099 Kolkwitz OT Krieschow · HRB 1813
Aktiv
Gosdaer Straße 22a, 03205 Calau OT Cabel · HRB 5305
Aktiv
Flachsweiche 5, 03099 Kolkwitz OT Krieschow · HRB 1876
Aktiv
Flachsweiche 5, 03099 Kolkwitz · HRB 12977
Aktiv
GnR 315
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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