Stammdaten
- Name
- KlausDieter Chmiel
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
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UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Oskarstraße 65, 46145 Oberhausen · HRB 20448
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.03.2023
Krüselstraße 20, 48341 Altenberge · HRB 10760
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.03.2015
An der Tongrube 5 - 9, 40789 Monheim · HRB 13264
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.03.2018
Stockumer Str. 28, 58453 Witten · HRB 31490
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.12.2019
An der Tongrube 5 - 9, 40789 Monheim · HRB 27604
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.06.2017
Oskarstraße 65, 46145 Oberhausen · HRB 27043
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.11.2019
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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