Stammdaten
- Name
- Klaus Valentin
- Wohnort
- Rheinberg
- Jahrgang
- 1943
- Alter
- 82–83 Jahre
- Unternehmen
- 32, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 37823
Aktiv
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 37715
Aktiv
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 37790
Aktiv
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 26746
Aktiv
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 37704
Aktiv
Rektor-Horn-Str. 38 a, 47495 Rheinberg · HRB 7393
Aktiv
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 8331
Aktiv
Arnheimer Str. 58 a, 40489 Düsseldorf · HRB 4713
Aktiv
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 37700
Aktiv
Königstraße 88, 47198 Duisburg · HRB 7012
Zuordnung 50 %Aktiv
Königstr. 88, 47198 Duisburg · HRB 8040
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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