Stammdaten
- Name
- Klaus Schupp
- Unternehmen
- 10, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hamburger Allee 2-4, 60486 Frankfurt am Main · HRB 91015
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.09.2016
Hamburger Allee 2-4, 60486 Frankfurt am Main · HRB 91055
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.09.2016
Hamburger Allee 2-4, 60486 Frankfurt am Main · HRB 74362
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.09.2016
Kaiserhofstraße 16, 60313 Frankfurt am Main · HRB 121393
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.12.2024
Kaiserhofstraße 16, 60313 Frankfurt am Main · HRB 114306
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.12.2020
Prokurist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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