Stammdaten
- Name
- Klaus Müller
- Wohnort
- Meerbusch
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kalteiche-Ring 50, 35708 Haiger · HRB 7361
In Liquidation
Kalteiche Ring 50, 35708 Haiger · HRB 9354
Aktiv
Kalteiche Ring 50, 35708 Haiger · HRB 17776
Aktiv
Speditionstraße 2, 40221 Düsseldorf · HRB 15473
Aktiv
Speditionstraße 2, 40221 Düsseldorf · HRB 5153
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Lambertusstraße 1, 40213 Düsseldorf · GsR 251
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Kalteiche-Ring 50, 35708 Haiger · HRB 7360
Aktiv