Stammdaten
- Name
- Klaus Joachim Helmrich
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim · HRB 92276
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Schwanthalerstraße 25 H, 60594 Frankfurt am Main · HRB 137414
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Schwanthalerstraße 12, 60594 Frankfurt am Main · GsR 299
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Schwanthalerstraße 25H, 60594 Frankfurt am Main · HRB 119463
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Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim · HRB 127008
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VR 2298
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Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim · HRB 126955
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Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim · HRB 756159
Zuordnung 80 %Aktiv