Stammdaten
- Name
- Klaus Dreyer
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 50, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Kaiserkai 51 a, 20457 Hamburg · HRB 188399
Aktiv
Am Kaiserkai 51a, 20457 Hamburg · HRB 92459
Aktiv
Am Kaiserkai 51 a, 20457 Hamburg · HRB 129797
Aktiv
Am Kaiserkai 51 a, 20457 Hamburg · HRB 173072
Aktiv
Am Kaiserkai 51a, 20457 Hamburg · HRB 118388
Aktiv
Am Kaiserkai 51a, 20457 Hamburg · HRB 108607
Aktiv
Am Kaiserkai 51a, 20457 Hamburg · HRB 115873
Aktiv
Böblinger Str. 34 a, 70178 Stuttgart · HRB 720598
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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