Stammdaten
- Name
- Klaas Ockens
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Widenmayerstr. 16, 80538 München · HRB 173211
Aktiv
Tieckstraße 3, 04275 Leipzig · HRB 20661
Aktiv
Tieckstraße 3, 04275 Leipzig · HRB 38735
Aktiv
Deutschherrnufer 41, 60594 Frankfurt am Main · HRB 112490
Aktiv
Tieckstraße 3, 04275 Leipzig · HRB 36800
Aktiv
Tieckstraße 3, 04275 Leipzig · GsR 814
Zuordnung 80 %Aktiv
Hegestraße 15, 20251 Hamburg · HRB 50553
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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