Stammdaten
- Name
- Kirill Weimann
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Christian-Schlömer-Ring 3, 53894 Mechernich · HRA 7152
Gelöscht
Dachsstraße 13, 53881 Euskirchen · GsR 480
Gelöscht
Amselhang 12, 53894 Mechernich · HRB 27164
Aktiv
Amselhang 12, 53894 Mechernich · HRB 27106
Aktiv
Dachsstraße 13, 53881 Euskirchen · HRB 29781
Zuordnung 80 %Aktiv
Christian-Schlömer-Ring 3, 53894 Mechernich · HRA 10416
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer