Stammdaten
- Name
- Kirill Rubinstein
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 258359
Aktiv
Furtbachstraße 2B, 70178 Stuttgart · HRB 253365
Gelöscht
Hauptstraße 151, 10827 Berlin · HRB 233275
Aktiv
Rathausgasse 17, 12529 Schönefeld · HRB 84386
Zuordnung 80 %Aktiv
Rathausgasse 17, 12529 Schönefeld · HRB 113045
Zuordnung 80 %Aktiv