Stammdaten
- Name
- Kira Johanna Groth
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Rosa-Bavarese-Straße 5, 80639 München · HRB 142343
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 18, 20354 Hamburg · HRB 122499
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 18, 20354 Hamburg · HRB 157781
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 18, 20354 Hamburg · HRB 132283
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 125702
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 18, 20354 Hamburg · HRB 174931
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 235557
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 18, c/o QUEST, 20354 Hamburg · HRB 169882
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 18, 20354 Hamburg · HRB 193143
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstr. 18, 20354 Hamburg · HRB 276675
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o QUEST, Friedrichstraße 134, 10117 Berlin · HRB 237000
Zuordnung 80 %Gelöscht
Warburgstraße 18, 20354 Hamburg · HRB 152420
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o QUEST, Warburgstraße 18, 20354 Hamburg · HRB 245653
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 18, c/o QUEST, 20354 Hamburg · HRB 172532
Zuordnung 80 %Aktiv