Stammdaten
- Name
- Kinan Salameh
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Peter-Henlein-Straße 18, 86199 Augsburg · HRB 33368
Aktiv
Allgäuer Straße 15, 86199 Augsburg · HRB 40422
Aktiv
Halderstraße 25, 86150 Augsburg · HRB 33557
Gelöscht
Messerschmittstraße 2, 86825 Bad Wörishofen · HRB 37929
Gelöscht
Messerschmittstraße 2, 86825 Bad Wörishofen · HRB 21583
Zuordnung 80 %Aktiv