Stammdaten
- Name
- Kijarasch Zolfaghari
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Zollhof 6, 40221 Düsseldorf · HRB 92954
Aktiv
Heinz-Nixdorf-Straße 18a, 41179 Mönchengladbach · HRB 104210
Gelöscht
Zollhof 6, 40221 Düsseldorf · HRB 81595
Aktiv
Zollhof 6, 40221 Düsseldorf · HRB 108036
In Liquidation
Zollhof 6, 40221 Düsseldorf · HRB 100785
Gelöscht
Zollhof 6, 40221 Düsseldorf · HRB 99218
Aktiv
Zollhof 6, 40221 Düsseldorf · HRB 81598
Aktiv
Zollhof 6, 40221 Düsseldorf · HRB 81610
Aktiv
HRB 274155
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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