Stammdaten
- Name
- Kiev-Michael Soufi-Siavash
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Lehmweg 17, 20251 Hamburg · HRB 167300
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 167299
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 101205
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 103640
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 100525
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 123596
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 180288
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 110884
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 76163
Aktiv
Troplowitzstraße 1, 22529 Hamburg · HRB 117800
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist14 Unternehmen
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