Stammdaten
- Name
- Khaled Heimur
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Heidestr. 350, 06849 Dessau-Roßlau · HRB 34812
Zuordnung 90 %Ehemalig bis 09.11.2026
Buckower Chaussee 110-113, 12277 Berlin · HRB 231959
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.08.2023
Trierer Straße 21, 13088 Berlin · HRB 204905
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.02.2024
Drontheimer Straße 32 A, 13359 Berlin · HRB 220273
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2025