Stammdaten
- Name
- Khaled Ezzedine
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Ludwig-Wolker-Straße 12, 55252 Mainz-Kastel · HRB 34972
Aktiv
Altkönigstraße 18, 65824 Schwalbach am Taunus · HRB 33673
Gelöscht
Ludwig-Wolker-Straße 12, 55252 Mainz-Kastel · HRB 29526
Aktiv
Oppenheimer Strasse 113, 55130 Mainz · HRB 34429
Gelöscht
Ludwig-Wolker-Straße 12, 55252 Mainz-Kastel · HRB 29562
Aktiv
Ludwig-Wolker-Straße 12, 55252 Mainz-Kastel · HRB 29671
Gelöscht
Ludwig-Wolker-Straße 12, 55252 Mainz-Kastel · HRB 29308
Aktiv
Frankfurter Straße 83, 65239 Hochheim am Main · HRB 31738
In Liquidation
Rheinallee 107, 55118 Mainz · HRB 27784
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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