Stammdaten
- Name
- Keyarasch Parssanedjad
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ziegelhof 23, 17489 Greifswald · HRB 8162
Aktiv
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald · HRB 5896
Aktiv
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald · HRB 22637
Aktiv
Katernberger Markt 1, 45327 Essen · HRB 4705
Aktiv
Ziegelhof 23, 17489 Greifswald · HRB 7572
Aktiv
Agnesstraße 62, 80797 München · HRB 194219
Aktiv
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald · HRB 21050
Zuordnung 80 %Aktiv