Stammdaten
- Name
- Kevin Tim Haller
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Grimm 6, 20457 Hamburg · HRB 182952
Aktiv
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg · GsR 2454
Aktiv
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg · GsR 3453
Aktiv
Andreas-Gayk-Straße 15-17, 24103 Kiel · HRB 182448
Aktiv
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg · GsR 2800
Aktiv
Friedensallee 14 - 16, 22765 Hamburg · GsR 419
Aktiv
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg · GsR 3898
Aktiv
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg · GsR 4488
Aktiv
Abendrothsweg 21, 20251 Hamburg · HRB 182002
Aktiv
Alte Rabenstraße 12 a, 20148 Hamburg · HRB 193352
Zuordnung 80 %Aktiv