Stammdaten
- Name
- Kevin Schwegler
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Remestraße 1, 58300 Wetter · HRB 13352
Aktiv
Wehringhauser Straße 114/116, 58089 Hagen · HRB 10678
Aktiv
Duisburger Str. 131, 46047 Oberhausen · HRB 16707
Aktiv
Großer Kamp 26, 58093 Hagen · HRA 6637
Zuordnung 80 %Aktiv
REME-Straße1, 58300 Wetter · HRB 13596
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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