Stammdaten
- Name
- Kevin Fromm
- Wohnort
- Remscheid
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Willy-Brandt-Platz 1, 42859 Remscheid · HRB 32685
In Liquidation
Willy-Brandt-Platz 1, 42859 Remscheid · HRB 33182
Gelöscht
Poststraße 8 E, 44809 Bochum 45359 Essen, Geschäftsanschrift: Fintroper Straße 590 A, 45359 Essen · HRB 33396
Aktiv
Becherstraße 1a, 42587 Remscheid · HRB 31572
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 1, 42859 Remscheid · HRB 33889
In Liquidation