Stammdaten
- Name
- Ketevan Kuklin-Kavsadze
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Märkische Str. 72, 44141 Dortmund · HRB 36311
Aktiv
Ernst-Mehlich-Str. 2 - 4, 44141 Dortmund · HRB 30739
Aktiv
Märkische Str. 72, 44141 Dortmund · HRB 33070
Aktiv
Märkische Str. 72, 44141 Dortmund · HRB 35323
Aktiv
Märkische Str. 72, 44141 Dortmund · HRB 34111
Aktiv