Stammdaten
- Name
- Kerstin Farahani
- Wohnort
- Alsbach-Hähnlein
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 3, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Skåne län, Perstorp kommun/Schweden · HRB 43545
Ehemalig bis 06.06.2023
Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach · HRB 102582
Ehemalig bis 02.02.2026
Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus) · HRB 128387
Ehemalig bis 31.05.2023