Stammdaten
- Name
- Kemal Üres
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hammerbrookstr. 89, 20097 Hamburg · HRB 126540
Aktiv
Zollstockgürtel 67, 50969 Köln · HRB 116317
Aktiv
Fernsicht 6, 22301 Hamburg · HRB 190691
Aktiv
Fernsicht 6, 22301 Hamburg · HRB 182942
Aktiv
Fernsicht 6, 22301 Hamburg · HRB 168424
Aktiv
VR 25440
Aktiv
Hammerbrookstraße 89, 20097 Hamburg · HRB 132378
Aktiv
Kleine Reichenstraße 5, c/o Eisberg-Seminare GmbH, 20457 Hamburg · HRB 131188
Aktiv
Fernsicht 6, 22301 Hamburg · HRB 185229
Aktiv
Werftstraße 20, 31785 Hameln · HRB 231644
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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