Stammdaten
- Name
- Kemal Köklü
- Wohnort
- Schongau
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bahnhofstr. 7, 82166 Gräfelfing · HRB 252270
Gelöscht
Bahnhofstraße 40, 86956 Schongau · HRB 288730
Aktiv
Wormser Straße 1, 80797 München · HRB 247316
In Liquidation
Bahnhofstr. 7, 82166 Gräfelfing · HRB 255579
In Liquidation
Bahnhofstraße 40, 86956 Schongau · HRB 297443
Aktiv
Bahnhofstraße 40, 86956 Schongau · HRB 315044
Zuordnung 80 %Aktiv