Stammdaten
- Name
- Kemal Ayan
- Wohnort
- Hanau
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
HRB 99511
Aktiv
Einsteinstr. 9, 63303 Dreieich · HRB 56587
Aktiv
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · HRB 127162
Aktiv
Josef-Bautz-Str. 1, 63457 Hanau · HRB 98173
Aktiv
Max-Planck-Straße 16, 61381 Friedrichsdorf · HRB 14742
In Liquidation