Stammdaten
- Name
- Kay Zerfass
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
IsaacFuldaAllee 1, 55124 Mainz · HRB 46680
Aktiv
HRB 30764
Aktiv
Oberstraße 64, 56154 Boppard · HRB 26732
Aktiv
Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt am Main · HRB 53203
Aktiv
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 28, 56073 Koblenz · HRB 1720
Aktiv
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 28, 56073 Koblenz · GsR 470
Aktiv
Stichlingstraße 1, 60327 Frankfurt am Main · HRB 92614
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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