Stammdaten
- Name
- Kay Rose
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Emser Straße 9, 10719 Berlin · GsR 966
Aktiv
An den Bänken 41, 12589 Berlin · HRB 240831
Aktiv
An den Bänken 41, 12589 Berlin · HRB 191215
Aktiv
Glockhammer 24, 41460 Neuss · HRB 22715
Aktiv
Glockhammer 24, 41460 Neuss · HRB 9429
Aktiv
Bahnhofstraße 81, 15732 Eichwalde · HRB 16693
Aktiv
Meererhof L 14, 41460 Neuss · HRB 22812
Aktiv
Glockhammer 24, 41460 Neuss · GnR 264
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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