Stammdaten
- Name
- Kay Plewnia
- Wohnort
- Schenefeld
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 260
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 583
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 263
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 592
Aktiv
Theodor-Storm-Staße 2, 22869 Schenefeld · GsR 262
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 582
Aktiv
Gorch-Fock-Straße 38, 22869 Schenefeld · GsR 248
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 588
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 589
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 581
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 370
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld/Krs. Pinneberg · GsR 354
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 591
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 584
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 590
Aktiv
Theodor-Storm-Straße 2, 22869 Schenefeld · GsR 627
Aktiv
Papenreye 22, 22453 Hamburg · HRB 42539
Zuordnung 50 %Aktiv