Stammdaten
- Name
- Kay Höppner
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 57884
Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 204100
Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 212407
Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 205739
Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 128286
Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 207913
Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 215992
Aktiv
Osthusweg 76, 33332 Gütersloh · HRB 12185
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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