Stammdaten
- Name
- Kay Heinker
- Wohnort
- Schöppingen
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Steinfurter Straße 22, 48624 Schöppingen · HRB 13381
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Hagen 21, 48624 Schöppingen · HRB 12174
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Steinfurter Straße 22, 48624 Schöppingen · HRB 10241
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Hagen 21, 48624 Schöppingen · HRB 21526
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Steinfurter Straße 22, 48624 Schöppingen · HRB 16392
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Fabrystraße 27, 48624 Schöppingen · HRB 18433
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Steinfurter Straße 22, 48624 Schöppingen · HRB 17253
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Fabrystraße 27, 48624 Schöppingen · HRB 21850
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Fabrystraße 27, 48624 Schöppingen · GsR 783
Zuordnung 80 %Aktiv