Stammdaten
- Name
- Kay Deppermann
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Frohnhauser Str. 20, 45127 Essen · HRB 10860
In Liquidation
Pferdestraße 33, 49084 Osnabrück · HRB 213098
In Liquidation
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin · HRB 242127
In Liquidation
Osnabrücker Str. 375 - 377, 32257 Bünde · HRB 7794
In Liquidation
Conventstraße 8 - 10, Haus D, 22089 Hamburg · HRB 124189
Aktiv
Adenauerplatz 4, 33602 Bielefeld · HRB 41960
Aktiv
Adenauerplatz 4, 33602 Bielefeld · HRB 43016
Aktiv
Pferdestraße 33, 49084 Osnabrück · HRB 214852
In Liquidation
Pferdestraße 33, 49084 Osnabrück · HRB 212088
In Liquidation
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin · HRB 193406
In Liquidation
Sandforter Str. 57, 49086 Osnabrück · HRB 201247
In Liquidation
Werningshof 2-4, 33719 Bielefeld · HRB 39838
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 38422
Zuordnung 80 %Gelöscht
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 15106
Zuordnung 80 %In Liquidation
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 3769
Zuordnung 80 %Aktiv
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 4601
Zuordnung 80 %In Liquidation
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 15955
Zuordnung 80 %Aktiv
Oehrkstr. 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 15989
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am großen Teich 28, 58640 Iserlohn · HRB 352
Zuordnung 80 %Gelöscht