Stammdaten
- Name
- Kaveh Amiri
- Wohnort
- Königstein im Taunus
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o GTC Tax Consult StB GmbH, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · HRB 129058
Aktiv
Am Wickenstück 10b, 61462 Königstein im Taunus · HRB 10996
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c/o GTC Tax Consult StB GmbH, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · HRB 105335
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c/o GTC Tax Consult StB GmbH, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · HRB 132073
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Fritz-Bauer-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main · HRB 115240
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Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt · HRB 104134
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c/o GTC Tax Consult StB GmbH, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · HRB 107670
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Fritz-Bauer-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main · HRB 108520
Aktiv