Stammdaten
- Name
- Kausikan Sivalingam
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Xantener Str. 7, 41460 Neuss · HRB 22979
Aktiv
Salierring 30, 50677 Köln · HRB 99012
Aktiv
Voiswinkeler Straße 25, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 103956
Gelöscht
Steinfurter Str. 82, 48149 Münster · HRB 18132
In Liquidation
Xantener Str. 7, 41460 Neuss · HRB 22897
Aktiv
Eichwaldstraße 26, 60385 Frankfurt am Main · HRB 125043
Aktiv
Salierring 30, 50677 Köln · HRB 71603
In Liquidation