Stammdaten
- Name
- Katrin Weber
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 26
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · HRB 120523
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1288
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1279
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1283
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GnR 605
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · HRB 66669
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1057
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · HRB 78160
In Liquidation
Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 68
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1300
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · HRB 265420
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1277
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · HRB 79309
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1303
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · HRB 134040
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1290
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1289
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Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · HRB 281227
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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