Stammdaten
- Name
- Katrin Held
- Wohnort
- Markt Erlbach
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kirchplatz 12, 96152 Burghaslach · HRB 21379
Aktiv
Siedelbach 70, 91459 Markt Erlbach · HRB 12679
Aktiv
GnR 202
Aktiv
Siedelbach 70, 91459 Markt Erlbach · HRB 14223
Aktiv
Schloßweg 11, 91744 Weiltingen · HRB 8230
Aktiv
Marktplatz 1, 91460 Baudenbach · HRB 21976
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist10 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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