Stammdaten
- Name
- Katja Leveringhaus
- Wohnort
- Rettenberg-Untermaiselstein
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · GsR 194
Aktiv
An der Breitach 7, 87538 Fischen · HRB 10456
Aktiv
An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRA 11209
Aktiv
Wannenkopfhütte, 87538 Obermaiselstein · HRA 8883
Aktiv
Kommanditist10 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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