Stammdaten
- Name
- Katja Heffner
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Groninger Str. 25-27, 13347 Berlin · HRB 110801
Aktiv
Groninger Str. 25-27, 13347 Berlin · HRB 105382
Aktiv
Groninger Str. 25-27, 13347 Berlin · HRB 110677
Aktiv
Groninger Straße 25-27, 13347 Berlin · HRB 172823
Aktiv
Groninger Str. 25-27, 13347 Berlin · HRB 105120
Aktiv
Groninger Straße 25- 27, 13347 Berlin · HRB 113033
Aktiv
Groninger Straße 25-27, 13347 Berlin · HRB 112584
Aktiv
Groninger Str. 25-27, 13347 Berlin · HRB 106803
Aktiv
Groninger Str. 25-27, 13347 Berlin · HRB 105119
Aktiv
Groninger Str. 25-27, 13347 Berlin · HRB 96274
Aktiv
Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin · HRB 110802
Zuordnung 80 %Aktiv