Stammdaten
- Name
- Katie Jane Schoultz
- Wohnort
- Prag
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 55805
Aktiv
Ulmenstraße 37 - 39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 106640
Aktiv
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 56422
Aktiv
Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 54640
Aktiv
Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 106859
Aktiv
Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 55862
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Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 93445
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Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 55860
Gelöscht
Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 130026
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Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main · HRB 115574
Aktiv
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 139743
Zuordnung 80 %Aktiv