Stammdaten
- Name
- Katharina Rosenthal
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Maastrichter Straße 38a, 50672 Köln · HRB 111588
Aktiv
Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum · HRB 22532
Zuordnung 80 %Aktiv
Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum · HRB 21011
Zuordnung 80 %Aktiv
Viktoriastraße 66-70, 44787 Bochum · HRB 7207
Zuordnung 80 %In Liquidation
Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum · HRB 21758
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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