Stammdaten
- Name
- Katharina Greis
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlin · HRB 42165
Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 123377
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 118687
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 111146
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 118686
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 114248
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 119318
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 272704
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 224023
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 204781
Zuordnung 80 %Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 112877
Zuordnung 80 %Aktiv