Stammdaten
- Name
- Karsten Monke
- Wohnort
- Herford
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Luisenstraße 4, 32052 Herford · HRB 13734
Aktiv
Luisenstraße 4, 32052 Herford · HRB 9648
Aktiv
Luisenstraße 4, 32052 Herford · HRB 19392
Aktiv
Luisenstraße 4, 32052 Herford · HRB 14469
Aktiv
Luisenstraße 4, 32052 Herford · HRB 19530
Aktiv
Rathausufer 19, 40213 Düsseldorf · HRB 94728
Aktiv
Luisenstraße 4, 32052 Herford · HRB 15758
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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