Stammdaten
- Name
- Karsten Benen
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gropiusstraße 7, 48163 Münster · HRB 18249
In Liquidation
Gropiusstraße 7, 48163 Münster · HRB 18745
In Liquidation
Gropiusstraße 7, 48163 Münster · HRB 19023
In Liquidation
Gropiusstraße 7, 48163 Münster · HRB 18866
In Liquidation
Wiedeiken 24, 48163 Münster · HRB 18201
Aktiv
Gropiusstraße 7, 48163 Münster · HRB 20830
Aktiv
Gropiusstraße 7, 48163 Münster · HRB 19268
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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