Stammdaten
- Name
- KarlHeinz Zehentner
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 243658
Zuordnung 80 %Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 210701
Zuordnung 80 %Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 210691
Zuordnung 80 %Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 211538
Zuordnung 80 %Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 195545
Zuordnung 80 %Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 179615
Zuordnung 80 %Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 144164
Zuordnung 80 %Aktiv
Zöllnerstraße 11a, 99423 Weimar · HRB 523558
Zuordnung 80 %Aktiv