Stammdaten
- Name
- KarlHeinz Hömig
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Leipziger Straße 125, 47918 Tönisvorst · HRB 13988
Zuordnung 80 %Aktiv
Zechenstraße 70, 47443 Moers · HRB 18433
Zuordnung 80 %Aktiv
Moerser Straße 266, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 18418
Zuordnung 80 %Aktiv
Zechenstraße 70, 47443 Moers · HRB 18422
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Eisenhammer 18, 46049 Oberhausen · HRB 34009
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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