Stammdaten
- Name
- Karl Schwald
- Wohnort
- Radeberg
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Aktiv
Ferdinand von Schill Str.4a, 01728 Possendorf · HRB 3975
Aktiv
Am Golfplatz 1, 01454 Ullersdorf · HRB 19393
Aktiv
Am Golfplatz 1, 01454 Radeberg OT Ullersdorf · HRB 37688
Aktiv
Lohrmannstr. 10, 01237 Dresden · HRB 14271
Aktiv
Lochau 88, 01825 Liebstadt OT Biensdorf · GsR 440
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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