Stammdaten
- Name
- Karl-Heinz Stein
- Wohnort
- Heidelberg
- Jahrgang
- 1951
- Alter
- 74–75 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Max-Josef-Straße 1, 69126 Heidelberg · HRB 336938
Aktiv
Max-Joseph-Straße 1, 69126 Heidelberg · HRB 736260
Aktiv
Max Joseph Straße 1, 69126 Heidelberg · HRB 736259
Aktiv
Max-Joseph-Straße 1, 69126 Heidelberg · HRB 733804
Gelöscht
Max Joseph Str. 1, 69126 Heidelberg · HRB 711228
Aktiv
Max-Joseph-Straße 1, 69126 Heidelberg · HRB 718508
Aktiv
Fritz-Huber-Straße 2, 68165 Mannheim · HRB 725536
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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