Stammdaten
- Name
- Karl-Heinz Rieke
- Wohnort
- Nordhorn
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bentheimer Straße 120, 48529 Nordhorn · GsR 626
Aktiv
Aktiv
Binsenstraße 14, 48529 Nordhorn · HRB 207362
Aktiv
HRB 5796
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 20499
Zuordnung 50 %In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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