Stammdaten
- Name
- Karl Felix Benedikt Fromme
- Wohnort
- Marl
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRB 9262
Aktiv
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRB 9241
Aktiv
Dümmerweg 222, 45772 Marl · HRB 18659
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 22, 69117 Heidelberg · HRB 752184
Gelöscht
Dümmerweg 222, 45772 Marl · HRB 19115
Zuordnung 80 %Aktiv