Stammdaten
- Name
- Karina Kolesnikov
- Wohnort
- Wesel
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Niederrheinallee 57, 47506 Neukirchen-Vluyn · HRB 18002
Aktiv
Perricher Kirchweg 20, 46487 Wesel · HRB 19404
Aktiv
Empeler Straße 85, 46459 Rees · HRB 18006
Aktiv
Empeler Straße 85, 46459 Rees · HRB 20652
Zuordnung 80 %Aktiv
Empeler Straße 85, 46459 Rees · HRB 20756
Zuordnung 80 %Aktiv
Empeler Straße 85 a, 46459 Rees · HRB 11131
Zuordnung 80 %Aktiv
Empeler Straße 85, 46459 Rees · HRB 20878
Zuordnung 80 %Aktiv
Osnabrücker Str. 2, 45145 Essen · HRB 33526
Zuordnung 80 %Aktiv
Dr. Wilhelm-Roelen-Straße 396, 47179 Duisburg · HRB 35352
Zuordnung 80 %Aktiv
Koloniestraße 114, 47057 Duisburg · HRB 35822
Zuordnung 80 %Aktiv
Alleestr. 53, 47166 Duisburg · HRB 35098
Zuordnung 80 %Aktiv
Empeler Straße 85, 46459 Rees · HRB 18092
Zuordnung 80 %Aktiv
Harmoniestraße 22, 47119 Duisburg · HRB 34876
Zuordnung 80 %Aktiv
Krefelder Straße 8, 47226 Duisburg · HRB 35104
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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